Una de las confidentes más cercanas de Scott Rothstein en su desaparecido bufete de abogados de Fort Lauderdale fue acusada ayer de haberlo ayudado a preparar la enorme estafa de $1,200 millones y está colaborando con la fiscalía federal a identificar a otros participantes en el mayor fraude financiero en el sur de la Florida.
Debra Villegas, ex jefa de Operaciones del bufete Rothstein, tiene programado comparecer hoy ante un tribunal para ser instruida de cargos de confabulación para lavar dinero, de lo que se declarará inocente, según su abogado, Robert Stickney. Villegas se entregará a las autoridades en el tribunal.
``El documento acusatorio habla por sí mismo'', dijo el abogado. ``Mi cliente ha estado cooperando con la fiscalía federal desde el comienzo de este caso''.
Se espera que al final Villegas cambie de opinión y se declare culpable, según fuentes cercanas al caso. La sentencia por este cargo podría ser de un máximo de 10 años de prisión.
Villegas está acusada de ayudar a su jefe a redactar contratos que vendía a inversionistas acaudalados, lo que hizo crecer enormemente su negocio de inversiones hasta que súbitamente, en agosto pasado, se descubrió el verdadero carácter de la operación, según una información penal presentada ante el tribunal federal de Fort Lauderdale.
Villegas se convirtió en la primera coconfabulada en el fraude de inversiones de Rothstein. En enero se declaró culpable de cargos de asociación para delinquir.
Los fiscales acusaron a Villegas, de 42 años, de asociarse con Rothstein, de 47, para sacar dinero de las cuentas bancarias de los inversionistas con el propósito de ``beneficiar a los confabulados''.
Se alega que Rothstein recompensó a Villegas --acusada de falsificar nombres de ``demandantes y acusados ficticios en supuestos convenios de compensación'' comprándole una casa en Weston y un Maserati Gran Turismo del 2009. Según documentos judiciales, las fiscalía trata de confiscar esos activos así como $1.2 millones que Villegas se embolsó como resultado de la estafa.
Articulo:El Nuevo Herald
Submitido:Abogado de Muerte Injustificada
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment